Branqueamento de capitais
e financiamento do terrorismo

ACAP volta a solicitar esclarecimentos à ASAE sobre o quadro legislativo vigente e denuncia práticas de comércio desleal

Nesta reunião foi proposto que a medida simplificada do dever de identificação e diligência - consagrada no ponto 12.2 do Guia de Orientação da ASAE, também por iniciativa da ACAP - não exclua as embarcações de recreio nem as “relações de negócio”.